Заключив контракт купли-продажи продукции из сплава, клиенты перечисляли деньги на расчетные счета фиктивных организаций, открытых в разных банках г. Москвы. Получив средства, злоумышленники не исполняли собственных обязанностей не поставляли продукт покупателям.
Как выяснилось, трое подозреваемых приходятся друг дружке близкими родственниками. Не один раз в правоохранительные органы на их поступали жалобы от людей. Потерпевшие даже сделали интернет-сайт, на котором тщательно обрисовали схему, по которой действовали аферисты.
В процессе проверочных мероприятий установлено, что они обманули наиболее 50 потерпевших, а причиненный ими материальный вред составляет около 80 млн. рублей.
4 декабря Сергеевы были задержаны по подозрению в мошенничестве, им избрана мера пресечения — заключение по стражу. Оперативное сопровождение хода расследования осуществляет ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД Рф по г. Москве.
О данной группе лиц, подозреваемых в мошеннических действиях, шел разговор 6 декабря т. г. на совещании управляющих и начальников служб сохранности металлоторговых компаний, входящих в состав РСПМ. А 19 декабря состоится совещание Рабочей группы по координации действий служб сохранности компаний-членов РСПМ, в составе представителей РСПМ, компаний Трубмаш, ТФД Брок-Инвест-Сервис, Галактика, Ариэль Сплав и Даймонд, с целью анализа сложившейся ситуации в работе правоохранительных органов по ведению дел о мошенничестве на рынке металлов и подготовки обращений в правоохранительные органы для вербования внимания к данной дилемме.