Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов управлением ювелирной компании ОАО «ТПК «Яшма» на сумму наиболее 7 миллиардов рублей. О этом сказали в Следственном комитете России.
Руководство ОАО «ТПК «Яшма» вело, по версии следствия, в 2011–2012 годах фиктивный документооборот через 24 фирмы-однодневки.
Благодаря махинациям компания получала драгоценные сплавы через банк без уплаты НДС.
В итоге действий высокопоставленных представителей компании бюджет не досчитался выше 7 миллиардов рублей, сказали в пресс-службе СК РФ. В процессе обысков, проведенных в кабинетах компании, были изъяты документы и техника.
Следствие занимается установкой лиц, причастных к совершению данного преступления. Принимаются меры по возмещению причиненного бюджету вреда, докладывает РЕН ТВ. Но в ОАО «ТПК «Яшма» заявили, что разглядывают заведение уголовного дела как инструмент давления на трибунал со стороны оппонента компании Бабека Гасанова.
«Обстоятельства, по которым возбуждено уголовное дело против «Яшмы» начались рассматриваться трибуналом всего 2 недельки назад, 1-ые слушания прошли 5 декабря», – заявил генеральный директор ООО «ТПК Яшма» Валерий Шейко. В компании заявили, что готовы оказать все вероятное содействие следствию и предоставить всю нужную информацию и документы.
Расследование уголовного дела длится.